Отмывание денег вином

09.08.2013
Отмывание денег вином

Минфин Франции опубликовал отчет об отмывании денег, в котором особое внимание уделяется покупкам виноградников из-за рубежа, сообщает РБК. Ежегодный отчет под сокращенным названием Tracfin издает специальная группа внутри министерства, созванная в 1990 году на саммите G7. В отчете подчеркнуто, что многие сделки по покупке французских виноградников из России, Китая и Украины вызывают вопросы. "Создаются сложные юридические структуры, часто с участием фиктивных компаний - оболочек" в странах с благоприятным финансовым законодательством, чтобы затруднить установление личности конечного покупателя и происхождение средств, использованных для покупки", — сообщается в Tracfin. Тем временем в Китае проблема отмывания денег с мая 2013 года выведена на "национальный стратегический уровень", сообщает Decanter.com. По данным исследовательской группы Global Financial Integrity, китайская экономика потеряла $3.79 трлн в период между 2000 и 2011 годом из-за нелегального вывода средств за рубеж.

Источник